AML/KYC para comerciantes

Categoria: compliance

Pergunta

Por que KYC é exigido ao cadastrar merchant?

Resposta correta

KYC/AML combate lavagem de dinheiro e fraudes, sendo requisito regulatório em muitas jurisdições.

Explicação

Coleta de documentos e verificação de identidade protegem o ecossistema de pagamentos.